Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Видео:МФО написали заявление в полицию! Посадят? Ответы адвоката из личной практикиСкачать

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Посмотрите хороший шаблон документа, чтобы сэкономить время для более важных вопросов. Все документы несут важные разделы для данных. Чтобы заполнить их правильно нужно вникнуть в правила.

Удобнее всего осуществить это изучив пример, расположенный ниже. Если вдруг Вы нашли не точные данные или неточность, просим сообщить редакции о неточности в форме под образцом. Полезно помнить, что правовая наука не стоит на месте и большиство образцов продолжают становиться не актуальными.

Обязательно нужно проверять современность изложенных в них ссылок на пункты кодексов. Вполне вероятно, что нормы уже не современны.

Обвинения в преднамеренном / фиктивном банкротстве

Владельцы бизнеса могут сами инициировать процедуру банкротства, направив соответствующее заявление в Арбитражный суд. Желая уклониться от погашения долгов кредиторам, должник преднамеренно выводит активы, в следствии этого компания становиться банкротом.

За преднамеренное банкротство ответственные лица организации могут быть привлечены к субсидиарной, административной или уголовной ответственности:

привлечение к субсидиарной ответственности осуществляется в соответствии со ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

привлечение к административной ответственности регламентирует ст. 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

привлечение к уголовной ответственности осуществляется в соответствии со ст. 196, 197 Уголовного кодекса РФ.

1

Привлечение к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность – один из видов гражданско-правовой ответственности. Это ответственность руководителя, учредителя и другого физического лица, «влияющего на принятие решений», своим личным имуществом и денежными средствами перед бюджетом и иными кредиторами в размере всей задолженности компании.

Основанием для привлечения учредителей и генерального директора компании к субсидиарной ответственности является следующая совокупность факторов:

признание должника банкротом

Решение о признании должника банкротом, согласно ст. 53, 75 ФЗ «О несостоятельности», принимается после окончания наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления в случаях установления признаков банкротства должника;

недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами

В соответствии с п. 5 ст.

129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», размер ответственности определяется исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или замещения активов организации-должника.

То есть, недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами может быть установлена после закрытия реестра требований кредиторов и реализации всего имущества, входящего в конкурсную массу, либо замещения активов должника;

наличие вины лиц, которые могут определять действия должника, в банкротстве должника

Лица, определяющие действия должника, могут быть признаны виновными, если они нарушили требования добросовестности и разумности либо условия своей деятельности, установленные договором, и не приняли соответствующих мер для предотвращения наступления признаков неплатежеспособности должника. Нарушением требований добросовестности и разумности можно считать совершение сделки с отступлением от условий делового оборота; на невыгодных для должника условиях;  не соответствующих закону; нарушающих права должника; и т.д.

Процедура привлечения к субсидиарной ответственности:

В ходе любой из процедур банкротства арбитражный управляющий выявляет обстоятельства, за которые предусмотрена субсидиарная ответственность.

https://www.youtube.com/watch?v=VyTKlOFEzBs

После признания должника банкротом, закрытия реестра требований кредиторов и продажи имущества должника конкурсный управляющий подает в суд иск о привлечении виновных к субсидиарной ответственности. 

По результатам рассмотрения иска суд принимает соответствующее решение (примеры см. «Субсидиарная ответственность руководителей и владельцев компании»).

2. Привлечение к административной ответственности

Административная ответственность за преднамеренное банкротство: преднамеренное банкротство –совершение руководителем или учредителем компании действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний (ст. 14.12.

Кодекса РФ об административных правонарушениях). Т.е. при преднамеренном банкротстве искусственно накапливается задолженность (вовремя не уплачиваются налоги, заключаются заведомо невыгодные сделки и пр.).

В результате общество не может удовлетворить все требования кредиторов.

 Наказанием за преднамеренное банкротство (в административном производстве) Может быть наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет (п.2, ст.

14.12 «Преднамеренное банкротство»).

Административная ответственность за фиктивное банкротство: фиктивным признается банкротство, когда руководитель или собственник коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель дают заведомо ложное объявление о своей несостоятельности.

Такие банкротства объявляются должниками, чтобы ввести в заблуждение кредиторов и получить отсрочку, рассрочку по долгам или скидки с этих долгов. Но может быть и иная цель — полностью уйти от обязанности по уплате долга.

 Наказанием за фиктивное банкротство (в административном производстве) может быть наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет (п.1, ст.

14.12 «Преднамеренное банкротство»).

Процедура привлечения к административной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство:

Арбитражный управляющий готовит заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства (п. 4 ст. 29 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязывает арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также обстоятельств, ответственность за которые предусмотрена п. 3 и 4 ст. 10 закона);

Заключение представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также в Федеральную регистрационную службу для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении;

Подразделение Федеральной регистрационной службы возбуждает производство об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении (ст. 28.1-28.3 КоАП РФ), который направляется в суд (либо мировому судье);

Суд рассматривает дело об административном правонарушении и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении административного наказания. Судом при назначении наказания может быть также решен вопрос о возмещении потерпевшим ущерба (п. 2 ст.

29.10 КоАП РФ).

3

Привлечение к уголовной ответственности

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство

В уголовном законодательстве преднамеренное банкротство понимается как  «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия».

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст. 196 УК РФ и предполагает:

штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет

либо

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

 2. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство

В уголовном законодательстве фиктивное банкротство понимается как заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

https://www.youtube.com/watch?v=h0RWEdDB0Dc

Уголовная ответственность за фиктивное банкротство содержится в ст. 197 УК РФ и предполагает:

штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

либо

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  до шести месяцев либо без такового.

Процедура привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство:

Для привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб» либо имело «иные тяжкие последствия». Какие именно, закон не указывает. Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко.

Заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим. Он вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника.

Для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности может быть назначена экспертиза.

Размер ущерба, причиненного кредиторам, будет установлен после закрытия реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, будут считаться погашенными.

В целях возмещения ущерба, причиненного кредиторам, подается гражданский иск в уголовном деле.

Суд рассматривает дело об и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении уголовного наказания. С аналогичным же результатом завершается гражданский иск.

Рекомендации

Для предотвращения последствий обвинения в преднамеренном банкротстве необходимо правильно проводить предбанкротную подготовку.

Это позволяет правильно подготовить сделки и правильно  выработать правовую позицию при вызовах в ВМД.

Без помощи квалифицированных специалистов тут не обойтись, юристы работающие в компаниях редко владеют спецификой расследования экономических преступлений. 

Получите консультацию по Вашему вопросу!

Воспользуйтесь опытом наших специалистов!

Преднамеренное банкротство — сейчас.ру

Видео:Как правильно подать заявление в полицию? "Диалог в лицах" с заместителем Воскресенского прокурораСкачать

Фиктивное и преднамеренное банкротство

   Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

   Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

   Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

• Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
• Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

   Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

https://www.youtube.com/watch?v=A62sLJDMat4

Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

Признаки преднамеренного банкротства

Доказательства преднамеренного банкротства будет:

1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

   При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

   Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
2. Дарение имущества
3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
7. и т.д.

Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

1. Гражданин (не ИП);
2. Индивидуальный предприниматель;
3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
4. Учредитель организации;
5. Участник организации;
6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

   В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

Что такое фиктивное банкротство должника?

   В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

   Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

• Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
• Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

   Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

https://www.youtube.com/watch?v=RVI7U8Ogj-k

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

Как доказать преднамеренное банкротство?

   Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

   Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

   Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

Последствия преднамеренного банкротства

   Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

• Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
• Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
• Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

   Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

   Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

   Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

• консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
• защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
• анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

   Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

   В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

• контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.

• дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

   Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

P.S.: если у Вас проблема — позвоните нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос: профессионально, на выгодных условиях и в срок

   Наше новое предложение —  бесплатная консультация юриста через заявку на сайте.

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Видео:Образец заявления о банкротстве физического лица. Как правильно составить и подать заявление в суд?Скачать

Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Важно

Правительства РФ от 27.12.

2004 N 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Таким органом в настоящее время являются подразделения Федеральной регистрационной службы РФ (п. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

1. делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
2. сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
3. при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.
4. осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

https://www.youtube.com/watch?v=jreiY0CSp7k

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

1. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

1. имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
2. полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.
3. необоснованно увеличиваются все расходы;
4. постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Возможность получить возмещение имущественных претензий при банкротстве должника для большинства кредиторов сведена к нулю.

Поэтому сам факт запуска процедуры, стал использоваться непорядочными должниками для увиливания от погашения задолженности, что в отдельных случаях определяется как преднамеренное банкротство и за это предусмотрена ответственность согласно УК РФ.

1. 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
2. 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
3. 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
4. 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
5. 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
6. 1 Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ
   • 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
   • 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
   • 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
7. 2.1 Состав преступления
8. 2 Преднамеренное банкротство практика судебная
   • 2.1 Состав преступления
   • 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
   • 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
   • 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
   • 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
9. 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
10. 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление

Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ В ст.

196 УК РФ закон регламентирует ответственность за фиктивное разорение. Преднамеренное формирование либо значительное завышение неплатежеспособности собственником либо руководителем организации.

В том числе индивидуальным предпринимателем для личной выгоды либо выгоды прочих лиц, спровоцировавшей крупный ущерб либо другие отягощающие последствия. Причинами побудившими принять эту статью УК РФ — необходимость наказания для нарушителей.

Признаки преднамеренного банкротства Фиктивную несостоятельность легко инициировать и утаить. Когда предприятие начинает продавать ценное имущество фирме-однодневке, оставляя себе неликвид, это явный признак того что учреждение хочет скрыть реальное положение вещей, продемонстрировать отсутствие средств и не выплатить свои долги.

Также признак фиктивного разорения — начало перераспределения финансовых потоков. Практика показывает, что заемщик производит финансовые махинации задолго до дефолта, а к моменту попадания дела в арбитражный суд, выплачивать займы нечем.

Характерный признак фиктивного разорения — обесценивание государственного предприятия, понижение его реальной стоимости, чтобы создать условия для его приватизации по заниженной цене.

https://www.youtube.com/watch?v=cPmAcZVCNBU

Существует ли преднамеренное банкротство — выявление Выявление признаков фиктивного дефолта производится в два этапа.

1. проводится скрупулезный анализ и судебная экспертиза сделок, проверка действий органов управления должника за исследуемый период.
2. сначала проводится анализ показателей и динамики коэффициентов, чтобы составить понятие о платежеспособности «мнимого банкрота»;

При подтверждении соответствующих признаков, в силу вступает УК РФ, где четко прописана ответственность за подобные деяния.

Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве Образец заявления о несостоятельности заемщика вполне стандартный. А именно:

1. в правом углу сверху пишется адрес, название заемщика и арбитражного суда;

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства В соответствии с п.

1 ст. 34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

1. 3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБ
2. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство
3. Основанием для привлечения учредителей и генерального директора компании к субсидиарной ответственности является следующая совокупность факторов:
4. Преднамеренное банкротство — referat.ru — каталог рефератов, курсовых, докладов, шпаргалок
5. 3.1. Роль арбитражного управляющего в выявлении признаков преднамеренного банкротства
6. Преднамеренное банкротство
7. Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
8. 1. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.

Видео:Данные о преднамеренном банкротстве «Севморпорта» проверит полицияСкачать

Преднамеренное банкротство примеры уголовного дела

На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом: необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия».

Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет.

Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко; заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника; для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;

Преднамеренное банкротство

Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.

Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Такая проверка включает в себя следующие этапы:

1. инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
2. анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
3. проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

https://www.youtube.com/watch?v=C6jr3wk7Ll4

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

1. погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
2. все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.
3. перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

1. Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.
2. Административный протокол составляют только после полной оценки.

Заявление по ст 196 ук рф

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2.

Длительность сроков расследования уголовных дел по ПБ3.5.

Специфика ПБ на государственных и муниципальных предприятиях3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

Расследование преднамеренного банкротства

В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося. Устное заявление принимается и заносится в протокол. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

К «иным источникам» могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в СМИ, а также выявленные следователем (дознавателем), прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого-либо оперативно-розыскного мероприятия или процессуального действия). В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указываются не только обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления, но и источник получения информации об этом.

Заявление на имя прокурора округа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя — должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Бывший руководитель — _________________________________________________ (Ф.И.О., наименование организации) был надлежащим образом извещен о решении арбитражного суда от «__»_________ ____ г.

N ______ об объявлении __________________________________ банкротом (наименование организации) и открытии в отношении его конкурсного производства (копии письма и квитанции об отправке прилагаются).

Однако обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, печатей и штампов, материальных и иных ценностей им не исполнена.

zajavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-po-prednamerennomu-bankrotstvu-80666/

Выявление преднамеренного банкротства 2015 г

Банкротство – объект исследования и правовой институт не только цивилистики, но и уголовного права.

Впервые была предусмотрена ответственность в действующем Уголовном кодексе РФ, где статьями 195-197 предусматриваются три состава преступлений: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.

Появление таких составов преступлений обусловлено изменениями в экономическом секторе, развитием предпринимательской деятельности.

Статистика рассмотрения уголовных дел о преднамеренном банкротстве

 Что касается эффективности применения статьи 196, то практика по таким делам довольно скудна. Ввиду специфики преступления, сложности доказывания многие ученые и правоприменители причисляют статью о преднамеренном банкротстве к, так  называемым, «мертвым».

К примеру, по статистике, за 2013 -2014 было рассмотрено судами 2971 дело, из которых лишь 14 увенчались обвинительными приговорами. Наиболее частым способом доведения организации до банкротства является заключение договоров купли-продажи, аренды на заведомо невыгодных условиях.

Помимо этого активы компании выводятся путем передачи имущества организации в счет погашения фиктивной задолженности, передачи имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица.

Субъект преступления

Исходя из конструкции ст. 196 УК РФ к ответственности могут быть привлечены руководители, участники юридического лица, а также индивидуальные предприниматели. Помимо этого, к ответственности могут быть привечены иные лица, например, бухгалтер, финансовый директор, исполняющий обязанности руководителя или иного ключевого лица.

https://www.youtube.com/watch?v=PE43u8mhmfU

Они могут обвиняться в организации, пособничестве, подстрекательстве (ч. 4 ст.34 УК РФ). Об этом свидетельствует и судебная практика: Приговор Грязовецкого районного суда от 29 марта 2010 г. по делу № 22-1290 (осужден финансовый директор), Определение Ростовского областного суда от 17 октября 2012 г.

по делу № 22-7766 (осужден фактический руководитель).

Проблема выявления преступления

Анализ дел о банкротстве свидетельствует, о том, что юридические лица довольно неустойчивы, что подрывает экономическую стабильность кредиторов, в особенности физических лиц.

Такая тенденция активно заметна и в банковском секторе (Межпромбанк, Славянский банк, Востоккредит банк и т.д.). По данным ЦБ РФ 4 из 5 банкротств банков носят криминальный характер. Низкая эффективность применения норм УК РФ ст.

196 обусловлена рядом проблем, возникающих на практике:

1. Бланкетность положений УК в части регулирования и расследования преднамеренного банкротства.
2. Определение крупного ущерба
3. Основания возбуждения уголовного дела
4. Квалификация преступления зависит от заключения арбитражного управляющего.

Особое внимание хочется обратить на две из названных проблем: определение крупного ущерба и роль арбитражного управляющего.

Размер ущерба

Противоправные действия в части банкротства содержатся и в ст.14.12 и 14.13 КоАП РФ в качестве административного правонарушения, причем конструкции идентичный тем, которые содержатся в УК РФ.

Основным отличием преступления и правонарушения в части банкротства служит указание на причинение крупного ущерба в размере 1 500 000 руб. и более.

Размер ущерба определяется после завершения конкурсного производства на основе заключения арбитражного управляющего.

Такой минимальный порог крупного ущерба в отношении индивидуальных предпринимателей кажется завышенным для такого малого и рискового  субъекта предпринимательской деятельности. Думается, имеет смысл снижение размера ущерба в отношении представителей малого и среднего предпринимательства.

Основания возбуждения дела

Одной из основных проблем в практике является основание возбуждения уголовного дела. Поводом возбуждения уголовного дела, исходя из судебной практики, служит заключение арбитражного управляющего.

Помимо этого до сих пор не установлено, может ли явка с повинной иметь место быть, когда, предположим, лицо, совершив преступление, осознавая содеянное, сообщает в органы внутренних дел о совершенном деянии. Затруднительна сама методика выявления признаков преднамеренного банкротства.

Во-первых, для расследования преступлений в сфере экономической деятельности нужно обладать знаниями в сфере экономики, аудита, бухгалтерского учета. В связи с этим следователи вынуждены привлекать к расследованию деяния иных лиц: аудиторов, специалистов в сфере информационных технологий, а также экономистов и бухгалтеров.

Роль арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий является одной из ключевых фигур в деле о банкротстве и на стадии возбуждения уголовного дела, так как он составлял и вел реестр кредиторов, имел сведения об имуществе должника, а также имел доступ к совершенным сделкам.

На основе профессионального анализа он составляет заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. На основании названного заключения в отношении лиц возбуждаются уголовные или административные дела.

🎦 Видео

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СУД МОЖЕТ ОСТАВИТЬ С ДОЛГАМИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗ ЛИЦА? | БАНКРОТСТВО | КузнецовСкачать

80 должников не спишут долги! Банкротство физлиц теперь бесполезно (((Скачать

Пишем заявление в полицию|Жалобу в прокуратору|Ваш юристСкачать

Фиктивное и преднамеренное банкротство физического лица. Что это?Скачать

017 Вопрос о преднамеренном банкротствеСкачать

Судебное дело | Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьяненияСкачать

Как составить заявление на банкротство самостоятельноСкачать

Преднамеренное и фиктивное банкротство, что нужно знатьСкачать

Что грозит за преднамеренное банкротство #юрист #доступноеправо #вопросюристуСкачать

Преднамеренное банкротствоСкачать

Фиктивное и преднамеренное банкротствоСкачать

Преднамеренное и фиктивное банкротство физических лиц.Скачать

Как подать заявление | жалобу в полицию - Адвокат по уголовным делам МоскваСкачать

Сложности определения крупного ущерба как признака преднамеренного банкротстваСкачать

Политолог Борис Межуев прокомментировал ситуацию о преднамеренном банкротстве «Севморпорта»Скачать

7 лет тюрьмы за преднамеренное банкротство... Вы с ума сошли?Скачать